Şaibeli işlemler 200 milyon liradan fazla

  1. Ana Sayfa >
  2. Gündem >
  3. Şaibeli işlemler 200 milyon liradan fazla

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi.

‘ŞAİBELİ ŞİRKETLER’ RAPORDA

Sabah gazetesinin haberine göre, raporda Polat ile bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu. MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.

ŞÜPHELİ 200 MİLYON LİRA

Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat’a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi. MASAK, bunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

MASAK’ın savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.

Yazıyı Kaynağından Okuyun →

BENZER YAZILAR

Karakolda ölüm davasında 6 polise en alt sınırdan hapis cezası verildi

Mert Ege 25 Mayıs 2024
İstanbul’da Esenyurt Polis Merkezi’nde işkence sonucu hayatını kaybeden Birol Yıldırım’ın ö...

Bizi kavgalı göstermelerine izin vermeyeceğiz

Mert Ege 24 Mayıs 2024
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardı...

Türkiye Psikiyatri Derneği’nden ‘Zoroğlu’ açıklaması

Mert Ege 24 Mayıs 2024
Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), çocukları manipüle ederek ailelerine yönelik suçlamaya yönelttiği iddiasıyl...

0 Yorum Yapıldı

Yorum Yaz

kızılay escort escort ankara sikiş izle